استقبل سعادة علي شريف العمادي، وزير المالية يوم الخميس الموافق 28/01/2016 سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والشيخ أحمد بن عيد آل ثاني ، رئيس وحدة التحريات المالية ، حيث تمت مناقشة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ترؤس …
شاركت السيدة نوره مبارك بحر من وحدة المعلومات المالية القطرية في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)التي عقدت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية بجمهورية السودان، خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015م. وقد تضمنت هذه الورشة التي …
عقد الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة الإجمونت خلال الفترة من 7/6/2015م إلى 12/6/2015م في بريدجتاون (Bridgetown) – بربادوس بمشاركة عدد من ممثلي وحدات التحريات المالية الأعضاء في الإجمونت والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية في مجال تعزيز تطور شبكة وحدات التحريات المالية الدولية.
