التقى سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، سعادة السفير الأسترالي أكسيل وابنهورست بالدولة، في مقر وحدة المعلومات المالية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2017م. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما سبل تعزيز العلاقات والتعاون مستقبلا بين وحدة المعلومات المالية القطرية والوحدة الاسترالية …
لقاء رئيس وحدة المعلومات المالية بالسفير الاسترالي لدى قطرRead More »
عقدت مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام خلال الفترة 29 يناير -3 فبراير 2017م في الدوحة، قطر، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب؛ وخاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز التحريات المالية. تم افتتاح الاجتماع من قبل سعادة السيد …
اجتماعات مجموعة إجمونت 29 / يناير / 2017 حتي 03 / فبراير / 2017 في الدوحة، قطرRead More »
تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (INTERPOL)، المنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية اليوروبول (EUROPOL) ومعهد بازل (BASEL) للحوكمة، استضافت دولة قطر مؤتمر “مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية ” Global Conference on Money Laundering and Digital Currencies ” خلال الفترة من 16 الى 18 يناير 2017م. وفي …
