عُقد الاجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية في الفترة ما بين 24-27 سبتمبر 2018 في سيدني، أستراليا، برئاسة كل من السيدة/ هيني فيربيك كوستارس، رئيسة مجموعة إجمونت ورئيسة وحدة التحريات المالية في هولندا، والسيدة/نيكول روز ، الرئيس التنفيذي لوحدة التحريات المالية الأسترالية (AUSTRAC). وقد حضر الاجتماع 419 عضوا (من بينهم 23 مراقباً …
تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة معالجة المعلومات المالية بالمملكة المغربية يوم الاثنين الموافق 3/12/2018م في مدينة الرباط خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية. وقد شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل …
التقى سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، سعادة السفير الأسترالي أكسيل وابنهورست بالدولة، في مقر وحدة المعلومات المالية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2017م. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما سبل تعزيز العلاقات والتعاون مستقبلا بين وحدة المعلومات المالية القطرية والوحدة الاسترالية …
لقاء رئيس وحدة المعلومات المالية بالسفير الاسترالي لدى قطرRead More »
