استضاف سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2025م، السيد أنتون برونيمان رئيس مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال السويسري (MROS) والسيدة ميكاييلا شووتز نائب الرئيس ومدير إدارة التعاون الدولي. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الوحدتين، وتبادل الخبرات والتجارب العملية والتقنية …
عقدت لجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الثاني يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة ممثلين عن وحدات التحريات المالية في الدول الأعضاء، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها جدول الاجتماع العام المقبل لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات …
لجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها الثاني في دولة الكويتRead More »
عقدت وحدة المعلومات المالية، يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025م، ورشة عمل تدريبية حول منصة “إخطار” لعدد من موظفي وزارة العدل، وذلك بهدف تدريبهم على آلية التسجيل في المنصة وكيفية تقديم تقارير الاشتباه. تضمّنت الورشة تدريبًا عمليًا على خطوات التسجيل وتقديم البلاغات، ومناقشات واستفسارات حول استخدام المنصة، وآلية تصنيف البلاغات، ومتطلبات التسجيل، بالإضافة إلى مقترحات …
عقدت وحدة المعلومات المالية، ورشة عمل تدريبية حول منصة “إخطار”Read More »
