يوليو 2019م وقّعت وحدة المعلومات المالية القطرية، ممثلة بالسيدة/ نورة مبارك بحر، مدير إدارة الدعم التشغيلي، على هامش اجتماع مجموعة اجمونت في لاهاي، هولندا، مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية في بنغلادش لتعزيز التعاون المشترك بين وحدة دولة قطر وبنغلادش في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة. وقد رحّب الجانبان بهذه الخطوة …
في إطار توحيد الجهود الوطنية، وقّعت وحدة المعلومات المالية ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/أحمد بن عيد آل ثاني يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019م مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بمدير إدارة شؤون الشركات السيد/سالم بن سالم المناعي، لتعزيز التعاون الثنائي البنّاء في مجال تبادل المعلومات ودعم المسائل التشغيلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية …
وحدة المعلومات المالية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعةRead More »
في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود الوطنية، وقّعت وحدة المعلومات المالية ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني مع كل من مصرف قطر المركزي، ممثل بالمدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية السيد/هشام المناعي، وهيئة قطر للأسواق المالية ممثلة برئيسيها التنفيذي السيد/ناصر الشيبي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ممثلة برئيسها التنفيذي السيد/ …
