استضافت وحدة المعلومات المالية بمقرها ورشة عمل حول حماية وحدات التحريات المالية تم خلالها عرض دليل عملي أعدته مجموعة الإجمونت حول أفضل الممارسات التي تساعد على تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية بهدف حماية موظفي الوحدات المالية وأمن المعلومات والمستندات. وقد قدم ورشة العمل كل من السيد/ كين اوبراين، من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية بكندا، …
استضافت وحدة المعلومات المالية اجتماع مجموعة العمل المعنية بالسياسات والإجراءات المنبثقة من مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية، خلال الفترة 21-22 سبتمبر 2016، وذلك بمقر الوحدة بالدوحة. وقد ناقش اجتماع المجموعة على مدار اليومين العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز دور وحدات المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم، وتقوية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها. …
وقع الشيخ أحمد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية يوم الأحد الموافق 5/6/2016م في الديوان الأميري مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الهندية بشأن التعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهــاب والجرائم المرتبطة بهما. وقد شدد الجانبان على ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد كافة المجتمعات …
توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية القطرية ووحدة التحريات المالية الهنديةRead More »
