تنزيل
- مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019
- قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنه 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنه 2019
- قرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الارهاب ومنع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومكافحة الارهاب، وتطبيقا لقرارات مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة
- الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (العام) 2019م
- الدليل الارشادي بشأن الابلاغ عن العمليات المشبوهة للاعمال والمهن غير المالية المحددة 2021م
- قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
- التقرير السنوي 2019-2020
- التقرير السنوي 2017-2018
- توصيات مجموعة العمل المالي 2021 (تحديث اكتوبر 2021)
- منهجية مجموعة العمل المالي 22 فبراير 2013 (تحديث نوفمبر 2020)