الإرشادات والتعاميم تعليمات وإرشادات بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة – ابريل 2024 دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2020م – وزارة التجارة والصناعة دليل التزامات تجار المعادن الثمينة اوالاحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة 2020م – وزارة التجارة والصناعة تعميم رقم (1 لسنة 2020) بشأن مسئوليات الجهات المبلغة في ضوء أزمة كوفيد 19 إرشاد رقم (1 لسنة 2018) بشأن الاحتيال الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات والمزيد من التعاميم الخاصة بالجهات الرقابية المعنية، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية ضمن خانة “مواقع مفيدة“.