Skip to content
وحدة المعلومات المالية
  • الرئيسية
  • عن الوحدة
    • وحدة المعلومات المالية
    • الرؤية والرسالة
    • رئيس وحدة المعلومات المالية
    • الهيكل التنظيمي
  • التشريعات
    • قوانين
    • التعليمات الرقابية
  • العلاقات الدولية
    • مجموعة إجمونت
    • مجموعة العمل المالي FATF
    • مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF
  • التقارير
    • التقارير السنوية
    • تقارير التقييم المتبادل
  • الأخبار
    • الأخبار
    • ألبوم الصور
  • الجهات المبلّغة
    • الإرشادات والتعاميم
    • التطبيقات والمؤشرات
    • نماذج الإبلاغ
    • نماذج أخرى
  • English
  • Search

الإرشادات والتعاميم

  • تعليمات وإرشادات بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة – ابريل 2024
  • دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2020م – وزارة التجارة والصناعة
  • دليل التزامات تجار المعادن الثمينة اوالاحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة 2020م – وزارة التجارة والصناعة
  • تعميم رقم (1 لسنة 2020) بشأن مسئوليات الجهات المبلغة في ضوء أزمة كوفيد 19
  • إرشاد رقم (1 لسنة 2018) بشأن الاحتيال الإلكتروني
للاطلاع على آخر المستجدات والمزيد من التعاميم الخاصة بالجهات الرقابية المعنية، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية ضمن خانة “مواقع مفيدة“.

ألبوم الصور

previous arrow
next arrow
Slider

تقارير

  • التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2021-2022
  • التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2019-2020
  • التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2017-2018
  • التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2016
  • التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2015
  • التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2014

قوانين

مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
قانون رقم (2) لسنة 2020 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (6) لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

العلاقات الاستراتيجية


Qatar Central Bank


NCTC Qatar


NAMLC Qatar
  • تنزيل
  • مواقع مفيدة
  • إتصل بنا
Copyright © 2025 وحدة المعلومات المالية