الإرشادات والتعاميم
- تعليمات وإرشادات بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة – ابريل 2024
- دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2020م – وزارة التجارة والصناعة
- دليل التزامات تجار المعادن الثمينة اوالاحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة 2020م – وزارة التجارة والصناعة
- تعميم رقم (1 لسنة 2020) بشأن مسئوليات الجهات المبلغة في ضوء أزمة كوفيد 19
- إرشاد رقم (1 لسنة 2018) بشأن الاحتيال الإلكتروني