• الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (العام) 2019م
  – الأسئلة الشائعة والمتكررة حول الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
• الدليل الارشادي بشأن الابلاغ عن العمليات المشبوهة للاعمال والمهن غير المالية المحددة 2021م
• دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2020م – وزارة التجارة والصناعة
• دليل التزامات تجار المعادن الثمينة اوالاحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة 2020م – وزارة التجارة والصناعة
• تعميم رقم (1 لسنة 2020) بشأن مسئوليات الجهات المبلغة في ضوء أزمة كوفيد 19
• إرشاد رقم (1 لسنة 2018) بشأن الاحتيال الإلكتروني

للاطلاع على آخر المستجدات والمزيد من التعاميم الخاصة بالجهات الرقابية المعنية، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية ضمن خانة “مواقع مفيدة“.