التطبيقات والمؤشرات
تقارير - مجموعة العمل المالي (فاتف) FATF
تقارير - مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF
- غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
- تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي
- مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- المتحصلات المتأتية من عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقاتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- غسل الأموال والفساد
- غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية
- غسل الأموال عبر قطاع العقارات