شاركت وحدة المعلومات المالية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في اجتماعات فرق …
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قدرات كوادرها الوطنية، نظّمت وحدة المعلومات المالية، بالتعاون مع بنك دخان، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا خلال …
في إطار الجهود التي تبذلها وحدة المعلومات المالية، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدعم تنفيذ …
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، وقّعت وحدة …
على هامش اجتماعات مجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل المنعقدة في مدينة باريس بالجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 15 …
