شاركت وحدة المعلومات المالية في اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الإقليمية التي عقدتها مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية (Egmont Group) خلال …
عقدت وحدة المعلومات المالية ورشة عمل تدريبية متخصصة حول تسجيل الجهات المبلِّغة على منصة الإبلاغ الإلكتروني (إخطار)، وذلك بالتعاون مع …
اختتمت وحدة المعلومات المالية أعمال الورشة الثالثة لتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، التي عُقدت في الدوحة خلال الفترة …
تم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بعنوان ” تتبع معاملات الأصول الافتراضية- أساسيات الأصول المشفّرة والتحقيقات” خلال الفترة من 10 إلى …
شارك سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في الاجتماع العام الأول لشبكة استرداد …
