تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (INTERPOL)، المنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية اليوروبول (EUROPOL) ومعهد بازل (BASEL) للحوكمة، استضافت دولة قطر مؤتمر “مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية ” Global Conference on Money Laundering and Digital Currencies ” خلال الفترة من 16 الى 18 يناير 2017م. وفي …
استضافت وحدة المعلومات المالية بمقرها ورشة عمل حول حماية وحدات التحريات المالية تم خلالها عرض دليل عملي أعدته مجموعة الإجمونت حول أفضل الممارسات التي تساعد على تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية بهدف حماية موظفي الوحدات المالية وأمن المعلومات والمستندات. وقد قدم ورشة العمل كل من السيد/ كين اوبراين، من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية بكندا، …
استضافت وحدة المعلومات المالية اجتماع مجموعة العمل المعنية بالسياسات والإجراءات المنبثقة من مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية، خلال الفترة 21-22 سبتمبر 2016، وذلك بمقر الوحدة بالدوحة. وقد ناقش اجتماع المجموعة على مدار اليومين العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز دور وحدات المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم، وتقوية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها. …
