عقدت مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام خلال الفترة 29 يناير -3 فبراير 2017م في الدوحة، قطر، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب؛ وخاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز التحريات المالية. تم افتتاح الاجتماع من قبل سعادة السيد …

اجتماعات مجموعة إجمونت 29 / يناير / 2017 حتي 03 / فبراير / 2017 في الدوحة، قطرRead More »

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (INTERPOL)، المنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية اليوروبول (EUROPOL) ومعهد بازل (BASEL) للحوكمة، استضافت دولة قطر مؤتمر “مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية ” Global Conference on Money Laundering and Digital Currencies ” خلال الفترة من 16 الى 18 يناير 2017م. وفي …

مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضيةRead More »

استضافت وحدة المعلومات المالية بمقرها ورشة عمل حول حماية وحدات التحريات المالية تم خلالها عرض دليل عملي أعدته مجموعة الإجمونت حول أفضل الممارسات التي تساعد على تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية بهدف حماية موظفي الوحدات المالية وأمن المعلومات والمستندات. وقد قدم ورشة العمل كل من السيد/ كين اوبراين، من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية بكندا، …

ورشة عمل مشتركة بين مجموعة الإجمونت والمينافاتف حول” حماية وحدات التحريات المالية (Secure -FIU)Read More »