تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة معالجة المعلومات المالية بالمملكة المغربية يوم الاثنين الموافق 3/12/2018م في مدينة الرباط خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية. وقد شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل …
التقى سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، سعادة السفير الأسترالي أكسيل وابنهورست بالدولة، في مقر وحدة المعلومات المالية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2017م. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما سبل تعزيز العلاقات والتعاون مستقبلا بين وحدة المعلومات المالية القطرية والوحدة الاسترالية …
لقاء رئيس وحدة المعلومات المالية بالسفير الاسترالي لدى قطرRead More »
عقدت مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام خلال الفترة 29 يناير -3 فبراير 2017م في الدوحة، قطر، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب؛ وخاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز التحريات المالية. تم افتتاح الاجتماع من قبل سعادة السيد …
اجتماعات مجموعة إجمونت 29 / يناير / 2017 حتي 03 / فبراير / 2017 في الدوحة، قطرRead More »
