استضافت وحدة المعلومات المالية القطرية بالتعاون مع مركز إجمونت للتميز والقيادة للوحدات (ECOFEL) خلال الفترة 8-9 يناير 2019م اجتماعا بعنوان” تعزيز العلاقات وسبل التواصل بين وحدات التحريات المالية ووسائل الإعلام”. وقد حضر الاجتماع الذي يُعدّ الأول من نوعه، ممثلون عن وحدات التحريات المالية من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا وخبراء من وسائل الإعلام والاتصال، حيث …
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروت، الجمهورية اللبنانية برئاسة سعادة السيد/ عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان. شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات …
في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين وحدة المعلومات المالية والجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقّعت الوحدة، ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني، مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة بمديرها العام السيد/ابراهيم الدهيمي، آلية تنسيق تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الوطنية والمسائل التشغيلية لوضع نظام وطني فعال لمكافحة …
