آلية تنظيمية بين وحدة المعلومات المالية ووزارة التجارة والصناعة
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، وقّعت وحدة المعلومات المالية ووزارة التجارة والصناعة آلية تنظيمية تهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الوزارة على منصة “إخطار” المخصصة لتلقي بلاغات المعاملات المشبوهة إلكترونيًا. وتحدد الآلية أدوار ومسؤوليات كل من وحدة المعلومات المالية …
آلية تنظيمية بين وحدة المعلومات المالية ووزارة التجارة والصناعةRead More »
