شاركت وحدة المعلومات المالية في اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الإقليمية التي عقدتها مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية (Egmont Group) خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026 في مدينة أروشا-تنزانيا، بمشاركة ممثلي وحدات التحريات المالية من مختلف دول العالم. شاركت وحدة المعلومات المالية في الاجتماعات السنوية السادسة والعشرين لمجموعات العمل والمجموعات الإقليمية لمجموعة إجمونت لوحدات …

وحدة المعلومات المالية تشارك في اجتماعات فرق العمل التابعة لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026 في تنزانياRead More »

عقدت وحدة المعلومات المالية ورشة عمل تدريبية متخصصة حول تسجيل الجهات المبلِّغة على منصة الإبلاغ الإلكتروني (إخطار)، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026 في فندق إزدان بالاس. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة …

وحدة المعلومات المالية تنظم ورشة تدريبية متخصصة حول التسجيل على منصة الإبلاغ الإلكتروني (إخطار)Read More »

اختتمت وحدة المعلومات المالية أعمال الورشة الثالثة لتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، التي عُقدت في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة تجاوزت 325 مشاركًا من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات …

وحدة المعلومات المالية تختتم أعمال الورشة الثالثة للأنماط والأساليب في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّحRead More »