عقدت وحدة المعلومات المالية، ورشة عمل تدريبية حول منصة “إخطار”

عقدت وحدة المعلومات المالية، يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025م، ورشة عمل تدريبية حول منصة “إخطار” لعدد من موظفي وزارة العدل، وذلك بهدف تدريبهم على آلية التسجيل في المنصة وكيفية تقديم تقارير الاشتباه. تضمّنت الورشة تدريبًا عمليًا على خطوات التسجيل وتقديم البلاغات، ومناقشات واستفسارات حول استخدام المنصة، وآلية تصنيف البلاغات، ومتطلبات التسجيل، بالإضافة إلى مقترحات …

عقدت وحدة المعلومات المالية، ورشة عمل تدريبية حول منصة “إخطار”Read More »

وحدة المعلومات المالية تستقبل وفدًا رسميًّا من جمهورية أوزبكستان لتبادل الخبرات وتوقيع مذكّرة تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستستقبل وحدة المعلومات المالية وفدًا رسميًا من جمهورية أوزبكستان، برئاسة السيد/ شمس الدين سوخيبنازاروف، نائب المدعي العام رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 28 -29 أبريل 2025. وخلال الزيارة، سيتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى …

وحدة المعلومات المالية تستقبل وفدًا رسميًّا من جمهورية أوزبكستان لتبادل الخبرات وتوقيع مذكّرة تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابRead More »

موظفو وحدة المعلومات المالية يشاركون في دورة تدريبية أطلقها بنك الدوحة

شارك موظفو وحدة المعلومات المالية القطرية في البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقه بنك الدوحة حول ” إتقان التحليل والتحقيق في تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة من القطاع المصرفي”، لتأهيل الموظفين الجدد في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز امتثالهم للوائح التنظيمية، بالإضافة إلى تطوير معارفهم في المنتجات والخدمات والقنوات المصرفية، وتحليل البيانات المالية، والتعامل مع …

موظفو وحدة المعلومات المالية يشاركون في دورة تدريبية أطلقها بنك الدوحةRead More »