شارك عدد من موظفي وحدة المعلومات المالية في الجلسة التدريبية التي عقدت عبر الاتصال المرئي بعنوان “تبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية، والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون”، والتي نظمتها كل من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-مينافاتف بالتعاون مع مركز الريادة والتميز ECOFEL في مجموعة اجمونت، حيث استهدفت الجلسة فهم العلاقة بين وحدات …
شاركت وحدة المعلومات المالية في ورشة العمل الدولية بعنوان “تحديث التقييم القطاعي لمخاطر التمويل غير المشروع في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح” وذلك خلال الفترة-17- 18 يناير 2022، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، والتي نظمتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بمشاركة مجموعة غرين أيكر الاستشارية من المملكة المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، …
9 نوفمبر 2021م نظم مركز التدريب الجمركي في الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية جلسة تدريبية بعنوان “التحقيق والتحري المالي في جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من منظور وحدة المعلومات المالية” وتهدف الجلسة التي حضرها ما يقارب 30 موظف من مختلف المستويات والتخصصات بإدارات الهيئة العامة للجمارك الى زيادة وعي المتدرب حول عمليات التحقيق …
