وحدة المعلومات المالية
هي المركز الوطني المختص بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وتحليلها وإحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
تتولى وحدة المعلومات المالية عمليات التحليل التكتيكي والتشغيلي باستخدام المعلومات التي قد تتلقاها عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية. كما تقوم بالتحليل الاستراتيجي لتحديد الاتجاهات والأنماط المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.
تتعاون الوحدة بشكل وثيق مع الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالمعاملات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحرص على بناء علاقات متينة وموثوقة مع الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والتنسيق معها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال والجرائم المالية وتمويل الإرهاب.
الدور والوظائف الرئيسية للوحدة:
استلهمت وحدة المعلومات المالية رسالتها من الأدوار والوظائف الرئيسية التي تعمل بها كما جاء في القانون رقم (20) لسنة 2019م بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, والذي حدّد الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها الوحدة، والتي تتمحور في ثلاثة وظائف رئيسية:
وظيفة التلقي: أي تلقي تقارير عن العمليات المالية المشتبه في علاقاتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من أي كيان أو شخص خاضع لالتزام الإبلاغ بمقتضى أحكام القانون المذكور.
وظيفة التحليل: أي تحليل التقارير التي يتم تلقيها عن طريق قاعدة البيانات الوطنية والتوصل الى النتائج المناسبة من خلال التعاون الوثيق مع الكيانات الملزمة بالإبلاغ والجهات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى وحدات التحريات المالية الأجنبية النظيرة.
وظيفة التوزيع: أي توزيع (إحالة) نتائج التحليل الى الجهات المعنية المختصة، مثل النيابة العامة، وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والجهات الرقابية وصانعي القرار.