يتعين على الجهات المبلّغة في دولة قطر، الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية استنادا للقانون رقم (20) لسنة 2019م بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وبناء على الأدلة الارشادية، بترتيب الأولوية، من خلال الوسائل التالية:

• عبر النظام الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية (ESTR) (فقط للجهات المبلغة التي لديها رابط إلكتروني إلى وحدة المعلومات المالية).
• يدويا إلى مقرّ الوحدة على العنوان التالي: مجمع مكافحة الجرائم الاقتصادية، المبنى 11 ، الطابق الثامن، شارع البلدية 810، الدوحة (خلف مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
لمزيد من التفاصيل بشأن طريقة الابلاغ انظر صفحة الإرشادات والتعاميم.

يتعين على الجهات المبلّغة استخدام نموذج الإبلاغ الصادر عن وحدة المعلومات المالية للوفاء بالتزامات الإبلاغ استنادا للقانون رقم 20 لسنة 2019م بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأدلة الارشادية الصادرة عن وحدة المعلومات المالية والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لمزيد من التفاصيل انظر صفحة نماذج الابلاغ وصفحة التعليمات الرقابية.

تصدر الوحدة تقارير التحليل الاستراتيجي والتي تتضمن الأنماط والاتجاهات البارزة التي تساعد على تعزيز وعي الجهات الملزمة بالإبلاغ بشأن السلوك المشتبه به وبالتالي زيادة فاعلية نظام الابلاغ عن المعاملات المشبوهة.
لمزيد من المعلومات انظر صفحة التطبيقات والمؤشرات.