• تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -إصدار مايو 2020 – مصرف قطر المركزي
• قرار وزير التجارة و الصناعة رقم (48) لسنة 2020 بإصدار قواعد إلتزامات مدققي الحسابات القانونيين و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – وزارة التجارة والصناعة
•  قرار وزير العدل رقم (24) لسنة 2020 باصدار قواعد التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – وزارة العدل
•  قرار وزير العدل رقم (25) لسنة 2020 باصدار قواعد التزامات الوسطاء العقارين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – وزارة العدل
• قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019 – هيئة تنظيم مركز قطر للمال
• قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019 (المخصّصة لشركات التأمين العام) – هيئة تنظيم مركز قطر للمال
• قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019 – هيئة قطر للأسواق المالية

للاطلاع على آخر التعليمات الرقابية، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية ضمن خانة “مواقع مفيدة“.