شاركت السيدة نوره مبارك بحر من وحدة المعلومات المالية القطرية في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)التي عقدت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية بجمهورية السودان، خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015م.
وقد تضمنت هذه الورشة التي تعتبر منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة، جلستين حول التطبيقات إحداهما في موضوع “غسل الأموال والفساد” وقد ترأستها السيدة بحر بصفة رئيس مشارك، وأخرى حول “تمويل الإرهاب”، تم خلالها استعراض عدد من الحالات العملية تلتها نقاشات حول أهم مصادر التمويل، وطرق نقل الأموال، والجهات المستغلة، وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول في تمويل الإرهاب.
أما في جلسة “غسل الأموال والفساد”، فقد تناولت العروض التقديمية والنقاشات علاقة جريمة الفساد بجريمة غسل الأموال وأهم الطرق والأساليب المستخدمة في غسل الأموال المتحصلة من جريمة الفساد، بالإضافة إلى تحديد عدد من مؤشرات الاشتباه التي قد تعزز جهود المكافحة لدى السلطات المعنية.
إلى جانب ذلك، تضمنت الورشة ثلاث جلسات حول بناء القدرات تناولت موضوع “التقييم الوطني للمخاطر ودور المؤسسات المالية”، و”دور المؤسسات المالية في مواجهة تمويل الإرهاب”، و”دور المؤسسات المالية في مكافحة الفساد”. وقد ركزت تلك الجلسات على أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم غسل عائدات الفساد وتمويل الإرهاب حيث أن القطاع المالي هو الأكثر استغلالا في تلك الجرائم، كما سلطت الضوء على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالمتطلبات والمعايير الدولية وقدمت خلالها السيدة بحر عرضا بعنوان ” الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر”.
