يوافق التاسع من يونيو الجاري اليوم العالمي لوحدات المعلومات المالية، حيث سيُحتفى بهذه المناسبة للمرة الأولى تقديرًا للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الوحدات في حماية النظام المالي العالمي، وكذلك إحياءً لذكرى تأسيس مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية في العام 1995.
كما يعكس هذا الاحتفاء المكانة الجوهرية لوحدات المعلومات المالية باعتبارها ركيزة أساسية وذات أهمية بالغة في منظومة مكافحة الجرائم المالية، من خلال دورها الحاسم في جمع المعلومات المالية وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة دعمًا لجهود إنفاذ القانون، ممّا يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في الأنظمة المالية، ويرسخ مبدأ التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المالية العابرة للحدود.
وتُعد وحدة المعلومات المالية المركز الوطني المختص بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وتحليلها وإحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.