في إطار تعزيز الأداء المؤسسي وتوطيد أواصر التعاون المشترك، نظّمت وحدة المعلومات المالية، بالتنسيق مع النيابة العامة، دورة تدريبية مشتركة بعنوان: “تعزيز فعالية التحقيق في الاشتباهات الواردة من وحدة المعلومات المالية”، بمشاركة عدد من أعضاء ومتدربي الجهتين.
وتناولت الدورة مجموعة من المحاور ذات الصلة بطبيعة عمل الطرفين، من أبرزها: آليات تبادل المعلومات المالية بين وحدة المعلومات المالية والنيابة العامة، ومعايير تقييم الاشتباهات المالية، وأساليب رصد أنماط الإجرام المالي الحديثة، إلى جانب تطبيقات عملية حول بناء قضايا غسل الأموال استنادًا إلى التقارير المالية الواردة.
كما شهدت الدورة تبادلًا للخبرات بشأن منهجيات تحليل الاشتباهات المالية، ومتطلبات التحقيق القانوني والمعايير الإثباتية، بما يعزز التكامل في إعداد الملفات المالية وتوجيه مسار التحقيقات، ويسهم في رفع مستوى الكفاءة والسرعة في التعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.