شارك موظفو وحدة المعلومات المالية القطرية في البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقه بنك الدوحة حول ” إتقان التحليل والتحقيق في تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة من القطاع المصرفي”، لتأهيل الموظفين الجدد في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز امتثالهم للوائح التنظيمية، بالإضافة إلى تطوير معارفهم في المنتجات والخدمات والقنوات المصرفية، وتحليل البيانات المالية، والتعامل مع تقارير المعاملات المشبوهة.
ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات التحليلية والتحقيقية اللازمة لفهم التحديات المعقدة المرتبطة بالجرائم المالية، من خلال التعرّف على أبرز أنماط وأساليب غسل الأموال، مثل المعاملات غير المعتادة، والإيداعات النقدية الكبيرة، والتباينات في بيانات العملاء؛ إلى جانب توضيح الإطار القانوني والتنظيمي، والآثار القانونية المترتبة على تقارير المعاملات المشبوهة، وأفضل الممارسات في إعداد التقارير والتوثيق، وتعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية خلال مراحل التحقيق.
وقد تضمن البرنامج تدريبات عملية ودراسات حالة واقعية، مما أتاح للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية تساهم في أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، والالتزام الراسخ بالحفاظ على نزاهة النظام المالي، ودعم بيئة مصرفية آمنة وفعالة قائمة على الامتثال والمعايير الدولية.