9 نوفمبر 2021م
نظم مركز التدريب الجمركي في الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية جلسة تدريبية بعنوان “التحقيق والتحري المالي في جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من منظور وحدة المعلومات المالية” وتهدف الجلسة التي حضرها ما يقارب 30 موظف من مختلف المستويات والتخصصات بإدارات الهيئة العامة للجمارك الى زيادة وعي المتدرب حول عمليات التحقيق والتحري في جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك من خلال التعرف على أنظمة المكافحة الوطنية والعالمية والتركيز على الدور الذي تقوم به وحدة المعلومات المالية ومجالات عملها، بالإضافة الى ارتباطها بالأدوار الأساسية لهيئة الجمارك.
وقد قدمت الجلسة الأستاذة/ نورة مبارك بحر مدير إدارة الدعم التشغيلي بوحدة المعلومات المالية التي اشارت الى انه قد تم تحقيق عدد من الأهداف التوعوية من خلال هذه الجلسة، منها على سبيل المثال تطوير فهما أساسيا لدى المتدربين عن إجراءات غسل الأموال والأدوار المؤسسية للجهات الوطنية والدولية وعن أطار الرقابة والتحري عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تعرف المتدربين على دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة الجريمة المالية وبعض مؤشرات المخاطر والاليات التي تستخدمها الوحدة لكشف الممارسات غير القانونية، بالإضافة الى المعلومات الأساسية بشأن دائرة التحري عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء هذا التعاون ضمن اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من وحدة المعلومات المالية والهيئة العامة للجمارك والتي تقضي بتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز أنشطة التدريب المشترك بين الجهتين.