24 أكتوبر 2021
ضمن إطار التدريب ورفع الكفاءات الوطنية و تعزيز الفاعلية بين وحدة المعلومات المالية و شركائها الوطنيين، وتنفيذاً لخطة عمل وحدة المعلومات المالية لعام 2021م، الهادفة للحدّ من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الإرهاب لعام 2020-2025م. عقدت وحدة المعلومات المالية ورشة عمل حول مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب، وذلك يومي الأحد والاثنين 24-25 أكتوبر 2021م في مبنى مقر وحدة المعلومات المالية، وقد حضر الورشة عدد من محللي وحدة المعلومات المالية وموظفي الجهات الوطنية الشريكة الأخرى مثل وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي.
استهدفت الورشة فهم ماهية الجريمة الإرهابية وجريمة تمويل الإرهاب وفق الإطار القانوني الوطني، كما استهدفت شرح مراحل جريمة تمويل الإرهاب. وناقش المتدربين كذلك الطرق والأساليب المستخدمة لتمويل الإرهاب من خلال القطاعات المالية وغير المالية، وربط ذلك بالمنهج القائم على المخاطر حسب تعريفه من قبل مجموعة العمل المالي. كما غطت الورشة مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب المخصصة في القطاع المالي ذو الصلة بالخدمات المصرفية وبمقدمي الخدمات غير المالية المرخصين او بأنظمة المدفوعات عبر الانترنت، وكذلك مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب المخصصة في قطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة وحالات عملية حولها.
