4 أكتوبر 2021
شارك موظفو وحدة المعلومات المالية في البرنامج التدريبي حول “إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد وتطبيقات عملية عليها”، والذي عقدته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المرحلة الأولى – الأساسيات والمبادئ العامة)، وذلك يومي الاثنين 4/10/2021 والثلاثاء 5/10/2021.
استهدفت الجلسة التدريبية شرح ومناقشة الأساليب والنظم والوسائل المختلفة المستعملة من قبل المجرمين بشكل عام، لإخفاء او تمويه مصادر مكاسبهم غير المشروعة، مع التركيز على الفساد كجريمة أصلية. كما ناقش المتدربون تدابير الامتثال في المصارف وغيرها من الكيانات ذات الصلة مع التركيز على الاستفادة من ذلك في عمليات التحقيق المالي.
والجدير بالذكر ان الجلسة التدريبية هي مرحلة أولى للبرنامج وستستكمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المرحلة اللاحقة خلال عام 2022م.