3 أكتوبر 2021
شاركت وحدة المعلومات المالية في ورشة العمل المشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، برعاية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية (EMLCU)، حول “التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب”، ممثلة بالسيد عبد الله عبد الغني، مكلف بأعمال رئيس قسم إعداد التقارير بإدارة التوزيع.
شملت الورشة عددا من المحاور منها التعرف على المعايير الدولية وإجراءات التحقيقات المالية في جريمة تمويل الإرهاب المرتبطة وغير المرتبطة بفعل إرهابي (عن طريق دراسة حالة من اسبانيا)، وعلى تقنيات التحقيق المالي المختلفة التي تسهم في تحديد وتتبع الأموال الإرهابية او أي أصول أخرى، بالإضافة الى تطوير الأدلة التي بالإمكان استخدامها في المرافعات الجنائية.
ناقش المتدربون كذلك عوامل ومبادي النجاح الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديات تنفيذ مكافحة الإرهاب وتمويله على الخصوص ودور وحدة المعلومات.