وحدة المعلومات المالية – الأخبار

شارك سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في الاجتماع العام الأول لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا آرين (MENA ARIN)”، الذي استضافته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025، بمشاركة رؤساء الجهات …

وحدة المعلومات المالية تشارك في الاجتماع العام الأول لشبكة “مينا آرين” الإقليميةRead More »

استضاف سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2025م، السيد أنتون برونيمان رئيس مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال السويسري (MROS) والسيدة ميكاييلا شووتز نائب الرئيس ومدير إدارة التعاون الدولي. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الوحدتين، وتبادل الخبرات والتجارب العملية والتقنية …

وفد مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال السويسري يزور وحدة المعلومات المالية لتعزيز التعاون الثنائيRead More »

عقدت لجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الثاني يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة ممثلين عن وحدات التحريات المالية في الدول الأعضاء، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها جدول الاجتماع العام المقبل لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات …

لجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها الثاني في دولة الكويتRead More »