اختتمت وحدة المعلومات المالية أعمال الورشة الثالثة لتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، التي عُقدت في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة تجاوزت 325 مشاركًا من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات …
تم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بعنوان ” تتبع معاملات الأصول الافتراضية- أساسيات الأصول المشفّرة والتحقيقات” خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025م في مقر وحدة المعلومات المالية، وذلك بالتعاون مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). امتدت الدورة على مدار أربعة أيام، تم خلالها استعراض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالأصول المشفّرة وطرق تتبّع مصدرها في سياق …
دورة التحقيقات في تتبع معاملات الأصول الافتراضية- “أساسيات الأصول المشفّرة والتحقيقاتRead More »
شارك سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في الاجتماع العام الأول لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا آرين (MENA ARIN)”، الذي استضافته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025، بمشاركة رؤساء الجهات …
وحدة المعلومات المالية تشارك في الاجتماع العام الأول لشبكة “مينا آرين” الإقليميةRead More »
