يوافق التاسع من يونيو الجاري اليوم العالمي لوحدات المعلومات المالية، حيث سيُحتفى بهذه المناسبة للمرة الأولى تقديرًا للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الوحدات في حماية النظام المالي العالمي، وكذلك إحياءً لذكرى تأسيس مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية في العام 1995. كما يعكس هذا الاحتفاء المكانة الجوهرية لوحدات المعلومات المالية باعتبارها ركيزة أساسية وذات أهمية …
شاركت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، في اعمال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – مينافاتف، والذي عُقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2026م. وضم وفد دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك …
في إطار تعزيز الأداء المؤسسي وتوطيد أواصر التعاون المشترك، نظّمت وحدة المعلومات المالية، بالتنسيق مع النيابة العامة، دورة تدريبية مشتركة بعنوان: “تعزيز فعالية التحقيق في الاشتباهات الواردة من وحدة المعلومات المالية”، بمشاركة عدد من أعضاء ومتدربي الجهتين. وتناولت الدورة مجموعة من المحاور ذات الصلة بطبيعة عمل الطرفين، من أبرزها: آليات تبادل المعلومات المالية بين وحدة …
دورة تدريبية مشتركة لتعزيز التحقيقات المالية بين وحدة المعلومات المالية والنيابة العامةRead More »
