في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين وحدة المعلومات المالية والجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقّعت الوحدة، ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني، مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة بمديرها العام السيد/ابراهيم الدهيمي، آلية تنسيق تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الوطنية والمسائل التشغيلية لوضع نظام وطني فعال لمكافحة …
عُقد الاجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية في الفترة ما بين 24-27 سبتمبر 2018 في سيدني، أستراليا، برئاسة كل من السيدة/ هيني فيربيك كوستارس، رئيسة مجموعة إجمونت ورئيسة وحدة التحريات المالية في هولندا، والسيدة/نيكول روز ، الرئيس التنفيذي لوحدة التحريات المالية الأسترالية (AUSTRAC). وقد حضر الاجتماع 419 عضوا (من بينهم 23 مراقباً …
تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة معالجة المعلومات المالية بالمملكة المغربية يوم الاثنين الموافق 3/12/2018م في مدينة الرباط خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية. وقد شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل …
