عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروت، الجمهورية اللبنانية برئاسة سعادة السيد/ عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان. شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات …
في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين وحدة المعلومات المالية والجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقّعت الوحدة، ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني، مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة بمديرها العام السيد/ابراهيم الدهيمي، آلية تنسيق تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الوطنية والمسائل التشغيلية لوضع نظام وطني فعال لمكافحة …
عُقد الاجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية في الفترة ما بين 24-27 سبتمبر 2018 في سيدني، أستراليا، برئاسة كل من السيدة/ هيني فيربيك كوستارس، رئيسة مجموعة إجمونت ورئيسة وحدة التحريات المالية في هولندا، والسيدة/نيكول روز ، الرئيس التنفيذي لوحدة التحريات المالية الأسترالية (AUSTRAC). وقد حضر الاجتماع 419 عضوا (من بينهم 23 مراقباً …
