توقيع آلــيــة تـنـظـيـميـة بين وحدة المعلومات المالية ووزارة العدل
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، وقّعت وحدة المعلومات المالية ووزارة العدل آلية تنظيمية تهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الوزارة على منصة “إخطار” المخصصة لتلقي بلاغات المعاملات المشبوهة إلكترونيًا. وتحدد الآلية أدوار ومسؤوليات كل من وحدة المعلومات المالية ووزارة …
توقيع آلــيــة تـنـظـيـميـة بين وحدة المعلومات المالية ووزارة العدلRead More »
