Administrator

عقدت لجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الثاني يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة ممثلين عن وحدات التحريات المالية في الدول الأعضاء، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها جدول الاجتماع العام المقبل لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات …

لجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها الثاني في دولة الكويتRead More »

عقدت وحدة المعلومات المالية، يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025م، ورشة عمل تدريبية حول منصة “إخطار” لعدد من موظفي وزارة العدل، وذلك بهدف تدريبهم على آلية التسجيل في المنصة وكيفية تقديم تقارير الاشتباه. تضمّنت الورشة تدريبًا عمليًا على خطوات التسجيل وتقديم البلاغات، ومناقشات واستفسارات حول استخدام المنصة، وآلية تصنيف البلاغات، ومتطلبات التسجيل، بالإضافة إلى مقترحات …

عقدت وحدة المعلومات المالية، ورشة عمل تدريبية حول منصة “إخطار”Read More »

في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستستقبل وحدة المعلومات المالية وفدًا رسميًا من جمهورية أوزبكستان، برئاسة السيد/ شمس الدين سوخيبنازاروف، نائب المدعي العام رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 28 -29 أبريل 2025. وخلال الزيارة، سيتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى …

وحدة المعلومات المالية تستقبل وفدًا رسميًّا من جمهورية أوزبكستان لتبادل الخبرات وتوقيع مذكّرة تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابRead More »