|
-
يتلقى مصرف قطر المركزي
بوصفه
السلطة الرقابية على المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر
كتب من وزارة الخارجية مرفقة بها قوائم بأسماء الأشخاص
والكيانات المطلوب تجميد
أرصدتهم وأصولهم المالية بموجب قرارات صادرة عن مجلس
الأمن.
-
يتم إعداد تعاميم
بإجراءات التجميد المطلوبة ، يتم إرسالها إلى البنوك
وشركات الاستثمار العاملة في دولة قطر ، ويرفق بهذه
التعاميم قوائم الأسماء ، كما تحدد فترة زمنية معينة لتلقي
الردود بشأن وجود أو عدم وجود حسابات أو معاملات للأشخاص
والكيانات في القوائم.
-
بعد تلقي المصرف للردود يتم إرسال كتاب إلى وزارة الخارجية
يتضمن النتائج التي توصل إليها المصرف بشأن تجميد أرصدة
وأصول المشبوهين.
-
يتلقى
المصرف في بعض الأحيان كتب من صندوق النقد الدولي ، ومجلس
الأمن يطلب فيها التعرف على الإجراءات التي قام بها بشأن
التجميد ، فيقوم المختصون بإعداد الرد المناسب وإرساله إلى
وزارة الخارجية أو يتم الرد مباشرة بمعرفة
المصرف.
-يحتفظ
المصرف في سجلاته بجميع المراسلات المتبادلة بهذا
الشأن.
|
