|
-بدأت قطر مساعيها للانضمام لعضوية المجموعة عندما
أبدى المسئولون القطريون رغبتهم في ذلك أثناء حضور
الاجتماعات السنوية للجنة الدولية FATF وقد رحبت المجموعات
الأساسية في الـ FATF وخاصة الجانب الأمريكي بهذه الرغبة
ووعد بالمعاونة في تحقيق هذا الأمر. FATF وقد رحبت المجموعات الأساسية في الـ
FATF وخاصة الجانب الأمريكي بهذه الرغبة ووعد بالمعاونة
في تحقيق هذا الأمر.
-وفي
مرحلة تالية تم اختيار دولة ايطاليا الصديقة لتكون هي الدولة
الراعية لانضمام دولة قطر إلى عضوية مجموعة أجمونت وهو
الأمر الذي تقتضيه إجراءات الانضمام ، وقد قام وفد رفيع
المستوى برئاسة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بزيارة وحدة الاستخبارات المالية الإيطالية خلال الفترة من
20 - 22 أكتوبر 2003م وقد أطلع الوفد أثناء الزيارة على
تجربة دولة إيطاليا في إنشاء وحدة الـFIU الإيطالية ، كما
تم تقديم شرح عن مجموعة اجمونت ومعايير الانضمام إليها ،
والإجراءات التي يتعين على السلطات القطرية اتخاذها لتحقيق
هذا الغرض.
-قررت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في اجتماعها الثاني الذي عقد في 18/2/2004م
الموافقة على إنشاء الوحدة.
-كما صدرت موافقة على تخصيص موازنة للجنة الوطنية
ووحدة المعلومات المالية.
-وتأسيساً على ما تقدم صدر قرار رئيس اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2004
بتاريخ 31/8/2004م بإنشاء الوحدة وتحديد سلطاتها
واختصاصاتها واعتماد الهيكل التنظيمي
لها.
-ولاحقا تم اختيار جمهورية مصر العربية كدولة راعية
مساعدة في انضمام دولة قطر لعضوية مجموعة اجمونت ،
وبدأت الوحدة في ممارسة اختصاصاتها اعتباراً من
17/10/2004م ، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع تنسيقي مع
مسئولي المتابعة والالتزام في البنوك لتعريفهم بإنشاء
الوحدة وضرورة التعاون والتنسيق معها.
-وتم إنشاء قاعدة
معلومات للوحدة تضم معلومات عن العمليات المشبوهة التي تم
الإخطار عنها اعتباراً من 1/1/2003م وحتى
تاريخه.
-وقد قام وفد من الدول الراعية ( الولايات المتحدة
الأمريكية ، جمهورية مصر العربية ) بزيارة لدولة قطر خلال
الفترة من 27/2/2005م – 2/3/2005م لتقييم جهودها
وإجراءاتها تمهيداً لبدء الإجراءات العملية للانضمام إلى
عضوية مجموعة اجمونت وقد تقابل الوفد أثناء الزيارة مع
المسئولين في الجهات المعنية بالدولة ، وتلا ذلك تنفيذ عدد
من الإجراءات في لجنة التواصل ، واللجنة القانونية في
مجموعة أجمونت وانتهت بإعلان الموافقة على انضمام دولة قطر
إلى عضوية المجموعة في 29/06/2005م.
-وتجدر الإشارة إلى
أن أربع دول عربية فقط هي التي انضمت إلى عضوية مجموعة اجمونت وهي مملكة البحرين ، ودولة الإمـارات العربيـة
المتحـدة ، مصر ، لبنان.
-وهكذا كللت جهود
المسئولين في دولة قطر بالنجاح لتصبح قطر هي الدولة
العربية الخامسة التي تنضم لعضوية مجموعة الأجمونت
.
|
