آخر تحديث 09-03-2006

يرتكز نشاط مجموعة اجمونت التي باشرت اجتماعاتها في عام 1995 ، حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية لمكافحـة غسـل الأمـوال (وحدات المعلومات المالية) على مستوى العالم ، بغية تطوير القدرات الفنية والمؤسسية لهذه الوحدات في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويمكن في هذا الصدد حصر إنجازاتها في ثلاث نواحي :

-إنشاء آلية خاصة لتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية عبر شبكة الانترنت.

-تقديم الدعم الفني والمؤسسي والتنظيمي للوحدات الوطنية.

 -إصدار مبادئ متعلقة بنواحي وشروط تبادل المعلومات بين الوحدات الوطنيـة . وقد صدرت هذه المبادئ في عام 2001.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ (ثلاثة عشر مبدأ) تضع إطاراً عاماً لنواحي تبادل المعلومات بين الوحدات الأعضاء ، يشجع نشاط تبادل المعلومات لأغراض المصلحة المشتركة ويحدد الإجراءات والشروط المرتبطة بذلك ومسؤوليات الأطراف المعنية وكذلك شروط استخدام المعلومات المتبادلة.

وأهم هذه المبادئ ما يلي :

- يجب أن تكون وحدات المعلومات المالية قادرة على تبادل المعلومات بحرية مع الوحدات الأجنبية المماثلة ، على أساس تبادلي وفق اتفاقيات وتفاهمات مشتركة . ويجب أن يتم وفق هذا التبادل ، سواء كان بطلب أو بدون طلب من الوحدات الأجنبيـة ، تقديم كافة المعلومات المتاحة ذات العلاقة بالقضية المعنية وبالأطراف المرتبطة بها.

- يجب أن تقوم وحدات المعلومات المالية التي تطلب معلومات بالإفصاح عن أسباب طلبها والغرض التي ستستخدم المعلومات لأجله ، وأي معلومات أخرى يمكن أن تساعد الوحدة المستلمة للطلب من تحديد فيما إذا كان هذا الطلب لا يتعارض مع قوانينها المحلية.

 - يجب أن تستخدم المعلومات المتبادلة فقط ، للغرض أو الغاية المحددة في طلب الحصول على هذه المعلومات.

- لا يحق للوحدات المستلمة للمعلومات ، نقل هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة الوحدات المقدمة للمعلومات  

 - يجب على وحدات المعلومات المالية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.