30/Jan/2012 إصدار التقرير السنوي 2010-2011 لمجموعة الإجمونت
أصدرت مجموعة الإجمونت تقريرها السنوي لعام 2011 ، والذي يشمل عددا من الموضوعات المتعلقة بأنشطة لجنة الإجمونت وفرق العمل.

---

01/Dec/2011 الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
انعقد في الجمهورية الجزائرية خلال الفترة 28 إلى 30 نوفمبر 2011م الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد شارك في أعمال الاجتماع العام وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية .

---

27/Nov/2011 الندوة الخليجية – الأوروبية حول " تنفيذ السياسات الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب "

جرت في مدينة وارسو بجمهورية بولندا وعلى امتداد يوميّ 22/23-11-2011، فعاليات الندوة الخليجية – الأوروبية حول " تنفيذ السياسات الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب " بمشاركة وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترأسه سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني.

---

20/Nov/2011 المشاركه ورشة لمكافحة غسل الأموال وتطبيقها بالقطاع المالي
شاركت وحدة المعلومات المالية في ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتطبيق الامتثال في القطاع المالي القطري"، وذلك في 17 نوفمبر في النادي الدبلوماسي التي نظمها الخليج التجاري (الخليجي) تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ففي بداية المؤتمر، رحب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الخليجي في كلمته الافتتاحية بالحضور وقال فيها

---

18/Nov/2011 العميد / عبدالله بن حمد النعيمي ( في ذمة الله )
تنعى وحدة المعلومات المالية القطرية سعادة العميد عبدالله بن حمد النعيمي مساعد رئيس جهاز امن الدولة للشؤون الإدارية والمالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سابقاً و الذي وافته المنية يوم الاثنين 14 نوفمبر 2011 أثر حادث أليم 

---

30/Oct/2011 المشاركة في الاجتماع العام الأول من الدورة الثالثة والعشرين لمجموعة العمل المالي

شاركت وحدة المعلومات المالية القطرية ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حضر الاجتماع العام الأول من الدورة الثالثة والعشرين لمجموعة العمل المالي

---

23/Oct/2011 المشاركة في ندوة اقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال

شارك عدد من موظفي وحدة المعلومات المالية في الندوة الاقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال التي عقدت في بيروت - لبنان تحت رعاية مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وبالتعاون مع بنك فرنسا المركزي .

---

25/Sep/2011 المشاركة في ورشة عمل " اعتراض وتحقيقات تهريب الأموال عبر الحدود "
حضر عدد من موظفي وحدة المعلومات المالية ورشة العمل التدريبية التي تعقد بعنوان "اعتراض وتحقيقات تهريب الأموال عبر الحدود" التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة الأمن القومي الأمريكي

---

13/Sep/2011 انعقاد ورشة عمل " التحليل الإستراتيجي " بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة اجمونت
تحت رعاية وحدة المعلومات المالية القطرية افتتحت صباح أمس أعمال ورشة العمل المشتركة التي تعقد بين مجموعة اجمونت والبنك الدولي بعنوان " التحليل الإستراتيجي " المقامة في الدوحة لمدة أربعة أيام من 12 إلى 15 من الشهر الجاري ، ويأتي ذلك في إطار حرص دولة قطر على الانضمام للمجتمع الدولي الذي يسعى لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .  

---

17/Jul/2011 المشاركة في الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة الاجمونت
شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة اجمونت الذي عقد في أرمينيا خلال الفترة من 8 -15/7/2011م.

---

01/Jun/2011 المشاركة في الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حضر وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني عضو اللجنة رئيس وحدة المعلومات المالية الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

---

25/May/2011 نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2010
يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2010 على موقعها الالكتروني

---

23/May/2011 بدء فعاليات المرحلة الختامية من البرنامج التدريبي الدائم حول تعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تحت رعاية سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية انطلقت أمس الأحد المرحلة الثالثة والختامية من البرنامج التدريبي الدائم حول تعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

---

22/May/2011 زيارة استطلاعية لهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال اللبنانية

في إطار التعاون بين وحدة المعلومات المالية القطرية وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال اللبنانية

---

08/May/2011 اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF
عاد وفد من وحدة المعلومات المالية مؤخرا من دولة الكويت بعد حضوره إجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

---

13/Apr/2011 المشاركة في اجتماع لجنة القيادة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية في اجتماع لجنة القيادة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لصندوق النقد الدولي الذي انعقد في مدينة ترومسو بالنرويج خلال الفترة من 11-12 ابريل 2011م .

---

07/Apr/2011 رئيس وحدة المعلومات المالية يقدم عرضاً في النيابة العامة
زار سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أمس الأربعاء الموافق 6/4/2011م ، مقر النيابة العامة والتقى بسعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام .

---

03/Apr/2011 المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الدائم لتعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بدأت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الدائم الذي يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان "تعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" خلال الفترة من 27-31/3/2011 .

---

20/Mar/2011 المشاركة في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة اجمونت في آروبا
شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنة وفرق عمل مجموعة اجمونت التي عقدت في اورانجيستاد - آروبا

---

15/Mar/2011 زيارة عمل إلى صندوق النقد الدولي
قام وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بزيارة عمل إلى صندوق النقد الدولي

---

News 1 - 20 of 89
First | Prev. | 1 2 3 4 5 | Next | Last | All