07/06/2010 تعيين سعادة رئيس الوحدة عضو لجنة مجموعة الاجمونت ممثل لأسيا

تم اختيار سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية بالإجماع

---

07/05/2010 الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة اجمونت
في ختام أعمال الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة اجمونت المنعقد في كولومبيا خلال الفترة من 27/6-1/7 صدر البيان الصحفي المرفق

---

07/04/2010 وحدة المعلومات المالية توقع عدداً من مذكرات التفاهم
على هامش الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة الاجمونت الذي عقد في كولومبيا خلال الفترة من 27/6/2010م إلى 1/7/2010م وقعت وحدة المعلومات المالية عدد من مذكرات التفاهم لتبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

---

07/01/2010 المشاركة في الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة اجمونت
شارك وفد من وحدة المعلومات المالية القطرية برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس الوحدة  في الاجتماع العام الثامن عشر لمجموعة إجمونت الذي عقد في كولومبيا خلال الفترة من 27/6/2010م إلى 1/7/2010م

---

06/22/2010 نشر التقرير السنوي لوحدة المعلومات المالية 2009
يسعد وحدة المعلومات المالية أن تعلن عن قيامها بنشر التقرير السنوي 2009 على موقعها الالكتروني

---

06/17/2010 فهد بن فيصل : خطوات كبيرة لمكافحة جريمة غسل الأموال

بعد مضي 18 شهراً تمت خلالها مراجعة مكثفة لإطار العمل القانوني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، صرّحت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ثنائها للجهود الجماعية التي بذلتها الجهات المشاركة في تطوير البنية التحتية التنظيمية بصورة تتوافق فيها مع الإستراتيجية والرؤية الوطنية للجنة الوطنية ومع أعلى متطلبات الممارسات الدولية

---

06/14/2010 ندوة بعنوان التطبيق الفعال للأنظمة الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر
تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام البنك التجاري بتنظيم ندوة  بعنوان التطبيق الفعال للأنظمة الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر

---

06/06/2010 خطة وحدة المعلومات المالية من أجل التعريف بالقانون الجديد

في إطار تحقيق مساعيها للوصول إلى التطبيق الأمثل لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

---

05/24/2010 زيارة وزارة العدل والاجتماع مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم

اجتمع سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية صباح أمس مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل ، وذلك بمبنى وزارة العدل.

---

05/19/2010 اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال
استقبل سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية بمقر الوحدة يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال

---

05/09/2010 اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF
عاد وفد من وحدة المعلومات المالية مؤخرا من مدينة ياسمين الحمامات في الجمهورية التونسية بعد حضوره إجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF

---

04/29/2010 دليل إرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه علاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

---

04/29/2010 المشاركة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية اللبنانية / توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان
عقد في بيروت أمس اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية اللبنانية في قصر السراي الحكومي، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة السيد سعد الدين رفيق الحريري رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية.

---

04/22/2010 الموافقة على مشروعي توقيع مذكرة تفاهم
وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 21/4/2010 على مشروعي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية

---

04/12/2010 توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات البريطانية
وقعت وحدة المعلومات المالية القطرية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية البريطانية وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي

---

03/29/2010 المشاركة في اجتماع لجنة القيادة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شارك سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برفقة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية

---

03/21/2010 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ترحّب بالقانون الجديد
صدر في 18 من شهر مارس 2010 إنجاز جديد يندرج في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر ويتمثل بإقرار قانون جديد صدر بالمرسوم الأميري رقم / 4/ لسنة 2010

---

03/14/2010 ورشة العمل الثانية حول" المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب “
قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاشتراك مع وحدة المعلومات المالية ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، في تنظيم ورشة العمل الثانية حول" المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب “

---

03/07/2010 حضور اجتماعات اجمونت وتوقيع مذكرة تفاهم في موريشيوس
شارك وفد من وحدة المعلومات المالية في اجتماعات لجنه وفرق عمل مجموعه اجمونت الذي انعقد في موريشيوس خلال الفترة من 28/2 – 4/3 /2010 .

---

02/28/2010 المشاركه في الدورة التدريبية للدول المقبلة على إجراء التقييم
شارك رئيس وحدة المعلومات المالية في ورشة العمل التي نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والتي تعد بمثابة دورة تدريبية للدول المقبلة على إجراء تقييم الـ FSAP

---

News 1 - 20 of 54
First | Prev. | 1 2 3 | Next | Last | All