“غسل الاموال خطر حقيقي”

نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية ندوة بعنوان “غسل الاموال خطر حقيقي” بتاريخ 11 ديسمبر 2014م في مبنى المكتبة، قدمت خلالها الوحدة محاضرة بعنوان وحدة المعلومات المالية ودورها في تطبيق نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بدولة قطر ، عرضتها السيدة نوره مبارك البحر رئيس قسم في مكتب رئيس وحدة المعلومات …

“غسل الاموال خطر حقيقي”Read More »

أولوية وحدة المعلومات المالية رفع الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال – خالد بن عبد الرحمن

كرمت وحدة المعلومات المالية المشاركين في البرنامج التوعوي لطلبة الجامعات تحت عنوان “غسل الأموال خطر حقيقي”، حيث شاركت في هذا البرنامج مجموعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر. ويهدف البرنامج للتعريف بخطورة جريمة غسل الأموال بشكل عام والمسؤولية الواقعة على المجتمع الدولي بمكافحته. وفي بداية حفل التكريم شكر الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس …

أولوية وحدة المعلومات المالية رفع الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال – خالد بن عبد الرحمنRead More »

المشاركة في دورة تدريب مدرب في “التحليل الاستراتيجي” ( SAC ) في ستراسبورغ

استضافت مجموعة العمل التدريبية ( TWG ) بمجموعة إجمونت بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي الإقليمية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي (MONEYVAL) دورة تدريب مدرب في “التحليل الاستراتيجي” ( SAC ) في ستراسبورغ ، فرنسا خلال الفترة من25 إلى 29 أغسطس 2014م ضمّت كافة الوحدات بمجموعة MONEYVAL. و بدعوة من المجموعة شاركت السيدة نوره مبارك بحر من …

المشاركة في دورة تدريب مدرب في “التحليل الاستراتيجي” ( SAC ) في ستراسبورغRead More »