الأسئلة المتكررة

تعريف غسل الأموال :

عرفه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 بقوله  :

1-      تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بأن هذه الأموال هي

متحصلات جريمة ، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو بهدف مساعدة أي شخص

 متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للتخلص من الآثار القانونية لأفعاله .

 

2-      إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو التصرف بها أو تحريكها أو تملكها أو الحقوق

المرتبطة بها ، وذلك من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بان هذه الأموال هي

متحصلات جريمة .

 

3-      امتلاك أو حيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يكون على علم أو لدية اشتباه بأن هذه

 الأموال هي متحصلات جريمة .

تعريف تمويل الإرهاب:

عرفه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 بقوله  :

فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، بإرادته ، بتوفير أول أو جمعها أو الشروع في ذلك،

بقصد استخدامها ، أو مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم ، كلياً أو جزئياً في تنفيذ فعل إرهابي ، أو من قبل إرهابي أو منظمة

 إرهابية .