التشريعات الفصل الأول: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفصل الثاني: قوانين أخرى – PDFs القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات. القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. الفصل الثالث: ضوابط الجهات الرقابية – PDFs قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2011 – وزارة الأعمال والتجارة قواعد وإجراءات الإفصاح عن العملات أو المعادن النفيسة عبر الحدود 2011 – الإدارة العامة للجمارك مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية 2010 – مصرف قطر المركزي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب القواعد 2010 – هيئة تنظيم مركز قطر للمال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب القواعد 2010 – هيئة قطر للأسواق المالية