Skip to content
وحدة المعلومات المالية
  • الرئيسية
  • عن الوحدة
    • عن الوحدة
    • الهيكل التنظيمي للوحدة
  • التشريعات
  • العلاقات الدولية
    • مجموعة إجمونت
    • مجموعة العمل المالي FATF
    • مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF
  • التقارير السنوية
  • الأخبار
    • الأخبار
    • لقاءات صحفية
    • ألبوم الصور
  • التقييم المشترك لدولة قطر
    • تقرير التقيم دولة قطر
    • ملاحظات دولة قطر
  • English
  • Search

التشريعات

الفصل الأول: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

الفصل الثاني: قوانين أخرى –  PDFs

  • القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
  • القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
  • القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

الفصل الثالث: ضوابط الجهات الرقابية –  PDFs

  • قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2011 – وزارة الأعمال والتجارة
  • قواعد وإجراءات الإفصاح عن العملات أو المعادن النفيسة عبر الحدود 2011 – الإدارة العامة للجمارك
  • مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية 2010 – مصرف قطر المركزي
  • مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب القواعد 2010 – هيئة تنظيم مركز قطر للمال
  • مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب القواعد 2010 – هيئة قطر للأسواق المالية

ألبوم الصور

previous arrow
next arrow
Slider

تقارير

  • التقرير السنوي وحدة المعلومات المالية 2015
  • التقرير السنوي وحدة المعلومات المالية 2014
  • التقرير السنوي وحدة المعلومات المالية 2013
  • التقرير السنوي وحدة المعلومات المالية 2012
  • التقرير السنوي وحدة المعلومات المالية 2011

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.

قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.

قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.

قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات

  • تنزيل
  • عروض تقديمية
  • مواقع مفيدة
  • الأسئلة المتكررة
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • للموظفين فقط
Copyright © 2019 وحدة المعلومات المالية