عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروت، الجمهورية اللبنانية برئاسة سعادة …

في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين وحدة المعلومات المالية والجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقّعت الوحدة، …

عُقد الاجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية في الفترة ما بين 24-27 سبتمبر 2018 في سيدني، أستراليا، …

تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية …

التقى سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، سعادة السفير الأسترالي أكسيل وابنهورست بالدولة، في مقر …