تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية …

التقى سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، سعادة السفير الأسترالي أكسيل وابنهورست بالدولة، في مقر …

عقدت مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام خلال الفترة 29 يناير -3 فبراير 2017م في الدوحة، …

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (INTERPOL)، المنظمة الأوروبية للشرطة …

استضافت وحدة المعلومات المالية بمقرها ورشة عمل حول حماية وحدات التحريات المالية تم خلالها عرض دليل عملي أعدته مجموعة الإجمونت …