بالتعاون مع معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، نظّم المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EU GF-AML / CFT) مؤتمرًا إقليميًا حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في المنامة، البحرين. حضر الحدث الذي استمر ثلاثة أيام 70 …

مؤتمر إقليمي حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” -المنامة، البحرين، 22-24 مارس 2022Read More »

شارك عدد من موظفي الوحدة وأعضاء من وزارة الداخلية في محاضرة حول “العملات المشفرة” في مقر وحدة المعلومات المالية بتاريخ 3/3/2022، والتي قدّمها السيد/ بونيت ف. كاكار، المستشار القانوني المقيم لمنطقة الخليج لوزارة العدل الأمريكية. تميزت المحاضرة بتفاعل المشاركين في طرح المواضيع ومناقشتها، حيث تم التطرق إلى كيفية استخدام العملات المشفرة (cryptocurrencies) كوسيلة لغسل الأموال، …

محاضرة حول “العملات المشفرة” برعاية وزارة العدل الأمريكية، 3 مارس 2022Read More »

شاركت وحدة المعلومات المالية في برنامج دورة التدريب القضائي من المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، بإشراف النيابة العامة القطرية وبالاشتراك مع السفارة الفرنسية في الدوحة. يأتي هذا البرنامج التدريبي القضائي الذي استمر لمدة أسبوعين، وشارك فيه عدد من القضاة الفرنسين، بناء على اتفاقية التعاون بين النيابة العامة القطرية ووزارة العدل الفرنسية. وقد احتوى على …

برنامج دورة التدريب القضائي من المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسيةRead More »