توقيع آلية تنسيق مع الجهات الرقابية

في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود الوطنية، وقّعت وحدة المعلومات المالية ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني مع كل من مصرف قطر المركزي، ممثل بالمدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية السيد/هشام المناعي، وهيئة قطر للأسواق المالية ممثلة برئيسيها التنفيذي السيد/ناصر الشيبي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ممثلة برئيسها التنفيذي السيد/ …

توقيع آلية تنسيق مع الجهات الرقابيةRead More »

وحدة المعلومات المالية تستضيف اجتماعات مركز إجمونت للتميز والقيادة للوحدات (ECOFEL) في الدوحة

استضافت وحدة المعلومات المالية القطرية بالتعاون مع مركز إجمونت للتميز والقيادة للوحدات (ECOFEL) خلال الفترة 8-9 يناير 2019م اجتماعا بعنوان” تعزيز العلاقات وسبل التواصل بين وحدات التحريات المالية ووسائل الإعلام”. وقد حضر الاجتماع الذي يُعدّ الأول من نوعه، ممثلون عن وحدات التحريات المالية من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا وخبراء من وسائل الإعلام والاتصال، حيث …

وحدة المعلومات المالية تستضيف اجتماعات مركز إجمونت للتميز والقيادة للوحدات (ECOFEL) في الدوحةRead More »

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعقد اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروت

عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروت، الجمهورية اللبنانية برئاسة سعادة السيد/ عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان. شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات …

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعقد اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروتRead More »