وحدة المعلومات المالية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة

في إطار توحيد الجهود الوطنية، وقّعت وحدة المعلومات المالية ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/أحمد بن عيد آل ثاني يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019م مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بمدير إدارة شؤون الشركات السيد/سالم بن سالم المناعي، لتعزيز التعاون الثنائي البنّاء في مجال تبادل المعلومات ودعم المسائل التشغيلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية …

وحدة المعلومات المالية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعةRead More »

توقيع آلية تنسيق مع الجهات الرقابية

في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود الوطنية، وقّعت وحدة المعلومات المالية ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني مع كل من مصرف قطر المركزي، ممثل بالمدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية السيد/هشام المناعي، وهيئة قطر للأسواق المالية ممثلة برئيسيها التنفيذي السيد/ناصر الشيبي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ممثلة برئيسها التنفيذي السيد/ …

توقيع آلية تنسيق مع الجهات الرقابيةRead More »

وحدة المعلومات المالية تستضيف اجتماعات مركز إجمونت للتميز والقيادة للوحدات (ECOFEL) في الدوحة

استضافت وحدة المعلومات المالية القطرية بالتعاون مع مركز إجمونت للتميز والقيادة للوحدات (ECOFEL) خلال الفترة 8-9 يناير 2019م اجتماعا بعنوان” تعزيز العلاقات وسبل التواصل بين وحدات التحريات المالية ووسائل الإعلام”. وقد حضر الاجتماع الذي يُعدّ الأول من نوعه، ممثلون عن وحدات التحريات المالية من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا وخبراء من وسائل الإعلام والاتصال، حيث …

وحدة المعلومات المالية تستضيف اجتماعات مركز إجمونت للتميز والقيادة للوحدات (ECOFEL) في الدوحةRead More »