مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعقد اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروت

عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروت، الجمهورية اللبنانية برئاسة سعادة السيد/ عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان. شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات …

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعقد اجتماعها العام الثامن والعشرون في بيروتRead More »

توقيع آلية تنسيق مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية

في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين وحدة المعلومات المالية والجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقّعت الوحدة، ممثلة برئيسها سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني، مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة بمديرها العام السيد/ابراهيم الدهيمي، آلية تنسيق تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الوطنية والمسائل التشغيلية لوضع نظام وطني فعال لمكافحة …

توقيع آلية تنسيق مع هيئة تنظيم الأعمال الخيريةRead More »

photo courtsey: egmont group

عُقد الاجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية في الفترة ما بين 24-27 سبتمبر 2018 في سيدني، أستراليا

عُقد الاجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية في الفترة ما بين 24-27 سبتمبر 2018 في سيدني، أستراليا، برئاسة كل من السيدة/ هيني فيربيك كوستارس، رئيسة مجموعة إجمونت ورئيسة وحدة التحريات المالية في هولندا، والسيدة/نيكول روز ، الرئيس التنفيذي لوحدة التحريات المالية الأسترالية (AUSTRAC). وقد حضر الاجتماع 419 عضوا (من بينهم 23 مراقباً …

عُقد الاجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية في الفترة ما بين 24-27 سبتمبر 2018 في سيدني، أسترالياRead More »