عقدت مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية اجتماعها العام الثامن والعشرون واجتماعات فرق العمل خلال الفترة 10-15 يوليو 2022م في مدينة ريقا، لاتفيا. وشارك في هذه الاجتماعات وفد من وحدة المعلومات المالية برئاسة سعادة الشيخ/ احمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية. كما شارك في أعمال الاجتماع العام المراقبون وعدد من خبراء مكافحة غسل …

الاجتماع العام لمجموعة إجمونت واجتماعات فرق العمل، ريغا- لاتفيا، يوليو 2022Read More »

بالتعاون مع معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، نظّم المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EU GF-AML / CFT) مؤتمرًا إقليميًا حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في المنامة، البحرين. حضر الحدث الذي استمر ثلاثة أيام 70 …

مؤتمر إقليمي حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” -المنامة، البحرين، 22-24 مارس 2022Read More »

شارك عدد من موظفي الوحدة وأعضاء من وزارة الداخلية في محاضرة حول “العملات المشفرة” في مقر وحدة المعلومات المالية بتاريخ 3/3/2022، والتي قدّمها السيد/ بونيت ف. كاكار، المستشار القانوني المقيم لمنطقة الخليج لوزارة العدل الأمريكية. تميزت المحاضرة بتفاعل المشاركين في طرح المواضيع ومناقشتها، حيث تم التطرق إلى كيفية استخدام العملات المشفرة (cryptocurrencies) كوسيلة لغسل الأموال، …

محاضرة حول “العملات المشفرة” برعاية وزارة العدل الأمريكية، 3 مارس 2022Read More »