امتداداً للجهود التي تبذلها وحدة المعلومات المالية بالتنسيق مع الجهات الرقابية في دولة قطر، في إطار التواصل مع القطاع الخاص وتبادل الآراء والتغذية العكسية، عقدت وحدة المعلومات المالية الاجتماع الثاني لمنتدى وحدة المعلومات المالية للحوار بين القطاع العام والخاص (وهو الاجتماع السابع للمنتدى منذ إنشائه) خلال الفترة 20 – 23 يونيو 2021، حيث شارك في …
20 أبريل 2021 – وقّعت وحدة المعلومات المالية القطرية (QFIU) ومجلس مكافحة غسل الأموال في الفلبين (AMLC) مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة والإرهاب والجريمة المنظمة. خلال توقيع مذكرة التفاهم، أوضح سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، …
في إطار الجهود التي تبذلها وحدة المعلومات المالية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عقدت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة 29 – 31 مارس 2021 الاجتماع الأول لمنتدى وحدة المعلومات المالية للحوار بين القطاع العام والخاص، والذي يُعدّ الاجتماع السادس الدوري …
